Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
25.09.2023 17:53


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – «24» октября 2023 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38;

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «24» октября 2023 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» октября 2023 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении ранее заключенного между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК Договора поручительства №8031/2/2023/2440-02/01 от 21.07.2023 г., являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении заключения между АО «ХМДС» и ПАО «МКБ» дополнительного соглашения к Договору поручительства №06701/23 от 15.06.2023 г., являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС». Ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (3462) 50-09-00.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные,

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;

ISIN: RU000A0JRC22; CFI: ESVXFR;

- акции привилегированные,

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,

дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;

ISIN: RU000A0JRC30; CFI: EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;

Дата принятия решения: 21.09.2023 г.;

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 24.09.2023, Протокол №12СД-2023 заседания Совета директоров Акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой».

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны: идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций); сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Чабан

3.2. Дата 25.09.2023г.